Общие положения
Крипторынок подчиняется ряду правил и нормативов, требующих от большинства криптосервисов внедрения процедур AML/KYC и обеспечения соблюдения требований для различных услуг и функций в зависимости от классификации учётной записи пользователя.
В BitcoinVN мы уделяем первостепенное внимание защите наших клиентов от мошенничества и мошеннических действий в мире криптовалют. Мы строго соблюдаем все действующие правила и нормативы, включая внедрение процедур KYC/AML, особенно при подозрении в мошеннических намерениях.
Эта процедура обеспечивает законность транзакций перед регулирующими органами. Проходя верификацию KYC/AML, пользователи подтверждают своё соответствие закону.
Обратите внимание, что гражданам и резидентам следующих стран запрещено пользоваться нашими Услугами, а ненадлежащее использование может привести к потере средств:
- Соединённые Штаты Америки
- Иран
- Куба
- Северная Корея
Процедура AML/KYC BitcoinVN поддерживается автоматизированной системой предотвращения рисков. Если транзакция помечена этой системой как подозрительная, обмен приостанавливается, и наша команда комплаенса проводит индивидуальную проверку и оценку рисков, которая может включать запрос на верификацию личности клиента.
Система использует определённые критерии, раскрытие которых ограничено для предотвращения злоупотреблений. Этот механизм эффективен в выявлении лиц, занимающихся отмыванием денег, и мошеннических организаций, поскольку он быстро различает добросовестных клиентов и незаконных участников посредством процедуры KYC.
Каждый случай KYC рассматривается индивидуально. Подходящим клиентам рекомендуется использовать наши официальные каналы поддержки для ускорения процесса проверки благонадёжности по их транзакции.
После успешного завершения процедуры проверки благонадёжности со стороны BitcoinVN обмен завершается, и средства отправляются на адрес кошелька получателя.
BitcoinVN поддерживает свою репутацию легитимной биржи, избирательно применяя процедуры KYC к определённым клиентам, чей транзакционный профиль представляет повышенный риск.
Кроме того, BitcoinVN проверяет все входящие переводы на предмет возможных рисков AML.
BitcoinVN настоящим заявляет о своём однозначном неприятии отмывания денег и незаконной деятельности и обязуется воздерживаться от заключения любых соглашений с лицами или организациями, причастными к подобным незаконным действиям. Клиенты, подозреваемые в участии в незаконной деятельности, будут подвергнуты индивидуальной процедуре KYC по указанию нашей команды поддержки.
Если клиент откажется предоставить документы, удостоверяющие личность, или представит поддельные документы, процедура проверки благонадёжности считается неуспешной, что приводит к возврату внесённых средств в течение 30 дней.
Впоследствии адрес(а) клиента могут быть внесены в чёрный список, что предотвращает будущие обмены.
Продлённые сроки удержания внесённых средств могут применяться в индивидуальных случаях в зависимости от профиля риска и в ожидании дальнейшего расследования по усмотрению команды комплаенса BitcoinVN.
BitcoinVN оставляет за собой право передавать полученные материалы правоохранительным органам по запросу.
Депозиты VND
BitcoinVN требует от пользователей предоставления дополнительной личной информации, если они хотят увеличить свои лимиты на депозиты VND через банковский перевод.
Пользователи не должны использовать банковские счета третьих лиц для внесения депозитов банковским переводом на BitcoinVN.
Пользователи, подозреваемые в этом, могут быть обязаны подтвердить свою личность до обработки их ордеров или подвергнуться нашей процедуре возврата средств.
В ходе этой процедуры возврата BitcoinVN обеспечит безопасный возврат средств на исходный банковский счёт.
Нарушения лимитов
В случае попытки пользователя внести или вывести сумму, превышающую допустимую для текущего уровня верификации, мы потребуем от пользователя пройти следующий уровень верификации до обработки ордера, если применимо.
Один человек — один аккаунт
В силу характера этих требований мы можем разрешить нашим клиентам иметь только одну учётную запись. Автоматизированные системы обеспечивают соблюдение этой политики.
Клиентам с несколькими аккаунтами будет предложено выбрать один аккаунт, который они хотят сохранить, поскольку мы деактивируем остальные. Все балансы будут переведены на оставшийся аккаунт. Ожидающие ордера будут приостановлены или отменены.
Если клиент не выберет аккаунт в течение 14 дней после соответствующего запроса, все его аккаунты будут деактивированы.