Общие положения
Криптовалютный рынок подчиняется ряду правил и норм, требующих от большинства криптовалютных сервисов внедрения процедур AML/KYC и обеспечения их соблюдения в отношении различных сервисов и функций, в зависимости от классификации учетной записи пользователя.
В BitcoinVN мы уделяем первостепенное внимание защите наших клиентов от мошенничества и подозрительных действий в мире криптовалют. Мы строго соблюдаем все действующие правила и нормы, включая внедрение процедур KYC/AML, особенно в случаях подозрения на мошенничество.
Эта процедура гарантирует законность транзакций перед регулирующими органами. Проходя верификацию KYC/AML, пользователи подтверждают свой законопослушный статус.
Обратите внимание, что гражданам и резидентам следующих стран запрещено пользоваться нашим Сервисом, а ненадлежащее использование может привести к потере средств:
Соединенные Штаты
Иран
Куба
Северная Корея
Процедура AML/KYC в BitcoinVN поддерживается автоматизированной системой предотвращения рисков. Если транзакция помечена этой системой как подозрительная, ее проведение приостанавливается, и наша команда по комплаенсу проводит индивидуальную проверку и оценку рисков, которая может включать запрос на верификацию личности клиента.
Система использует определенные критерии, раскрытие которых ограничено во избежание злоупотреблений. Этот механизм эффективен для выявления лиц, занимающихся отмыванием денег, и мошеннических организаций, поскольку он позволяет быстро отличить добросовестных клиентов от незаконных субъектов в процессе KYC.
Каждый случай KYC рассматривается индивидуально. Для ускорения процесса проверки транзакции клиентам рекомендуется использовать наши официальные каналы поддержки.
После успешного завершения процедуры проверки BitcoinVN, обмен завершается, и средства отправляются на указанный адрес кошелька.
BitcoinVN поддерживает свою репутацию легитимной биржи, выборочно применяя процедуры KYC к некоторым клиентам, чей профиль транзакций представляет повышенный риск.
Кроме того, BitcoinVN проверяет все входящие переводы на предмет возможных рисков AML.
BitcoinVN настоящим заявляет о своей безоговорочной оппозиции отмыванию денег и незаконной деятельности и обязуется воздерживаться от вступления в какие-либо соглашения с физическими или юридическими лицами, причастными к такой незаконной деятельности. Клиенты, подозреваемые в участии в незаконной деятельности, будут проходить индивидуальную процедуру KYC по указанию нашей службы поддержки.
Если клиент отказывается предоставить документы, удостоверяющие личность, или предоставляет поддельные документы, процедура проверки считается неуспешной, что приводит к возврату депонированных средств в течение 30 дней.
Впоследствии адрес(а) клиента могут быть внесены в черный список, что сделает невозможным будущие обмены.
Продленный период удержания депонированных средств может применяться в отдельных случаях в зависимости от профиля риска и в ожидании дальнейшего расследования по усмотрению команды по комплаенсу BitcoinVN.
BitcoinVN оставляет за собой право передавать полученные материалы в правоохранительные органы по их запросу.
VND-депозиты
BitcoinVN требует от своих пользователей предоставления дополнительной личной информации, если они хотят увеличить свои лимиты на VND-депозиты посредством банковского перевода.
Пользователи не должны использовать банковские счета третьих лиц для внесения депозитов банковским переводом в BitcoinVN.
Пользователям, которые подозреваются в этом, может быть предложено верифицировать свою личность перед обработкой их ордеров или они могут быть подвергнуты нашей процедуре возврата средств.
В процессе возврата средств BitcoinVN гарантирует, что средства будут безопасно возвращены на исходный банковский счет.
Нарушения лимитов
В случае, если пользователь пытается внести или вывести сумму, превышающую его текущий уровень верификации, мы потребуем от пользователя пройти следующий уровень верификации перед обработкой ордера, если это применимо.
Один человек, один аккаунт
В силу характера этих требований мы можем разрешить нашим клиентам иметь только одну учетную запись. Для обеспечения соблюдения этой политики действуют автоматизированные системы.
Клиенты с несколькими учетными записями должны будут выбрать одну учетную запись, которую они хотят сохранить, поскольку мы деактивируем остальные. Любой баланс будет переведен на оставшуюся учетную запись. Ожидающие ордера будут приостановлены или отменены.
Если клиент не выберет учетную запись в течение 14 дней после соответствующего запроса, все его учетные записи будут деактивированы.
Настоящий документ предоставлен исключительно для справочных целей. В случае любых расхождений или несоответствий приоритетной считается английская версия.
Настоящий документ предоставлен исключительно для справочных целей. В случае любых расхождений или несоответствий приоритетной считается английская версия.